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積極發揮決策作用,有效推動改革發展

特區建發集團召開第二屆董事會第三次會議

  • 發布者:特區建發集團
  • 發布時間:2019.09.12
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9月6日,特區建發集團在大中華國際交易廣場7102會議室召開第二屆董事會第三次會議。集團董事長李文雄召集并主持本次會議,集團董事呂華、鄭宏斌、向東、肖春林出席會議,符合會議召開要求;鄭紅波董事因公請假,委托肖春林董事代為行使表決權。集團監事會主席陳淮東、監事張前、職工監事潘少松、蓋玉清,集團副總經理林建忠、王永真、劉超洋,市國資委股東事務處楊振宇以及議案相關人員列席本次會議。

會議聽取了李文雄董事長匯報的《關于2019年1-7月董事會決議執行情況的報告》,聽取了林建忠副總經理匯報的《關于2019年上半年工作總結及2019年下半年工作部署的報告》,聽取了A項目工作小組成員、智慧停車公司執行董事王超匯報的《集團戰略入股捷順科技資本運作項目總結報告》。與會董事一致認為,董事會決議得到有效落實或正積極推進,集團發展勢頭良好;集團通過戰略入股上市公司捷順科技,在貫徹落實市國資委“上市公司+”戰略、打造上市平臺方面邁出了堅實一步,促進集團智慧停車業務與資本市場的融合發展,為集團資本運作發揮先行示范作用。

會議審議通過了《深圳市特區建設發展集團有限公司投資管理規定(2019修訂)》議案,與會董事高度評價此項制度修訂非常必要、及時和實用,對單個收益較低或虧損但按政策要求必須實施的幫扶類、援建類投資項目,通過項目之間的盈虧彌補實現總體盈虧平衡,為實際操作提供了切實可行的解決路徑。會議審議通過了聘任董事會秘書議案,同意舒洪峰不再擔任集團董事會秘書,聘任郭大群為集團董事會秘書。

近年來,隨著集團業務快速發展,董事會決策事項年均近50項,切實發揮了對集團改革發展等重大事項的決策作用,有效引導集團戰略發展。董事會建設作為健全法人治理結構的一項重要內容,已納入集團綜合改革實施方案,努力在優化董事會結構、完善董事會決策機制、提高董事會決策能力等方面取得突破。集團董事會將繼續嚴格按照制度做好與市國資委溝通工作,嚴格落實決定重大問題前事先聽取黨委意見的要求,自覺接受監事會的監督,鼓勵支持經理層工作,規范行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權利,積極發揮決策作用,不斷推動企業改革發展邁上新臺階。

文/圖:集團董事會秘書處 田洪剛



參會董事合影


參會董事及集團高管合影    


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